Биржа криптовалют FTX обратилась в суд с обвинениями против своего бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида и других ключевых руководителей. Биржа стремится вернуть более миллиарда долларов, которые, по ее мнению, были незаконно присвоены.
В судебном иске, поданном в американский банкротный суд, указываются такие ответчики, как бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон, соучредитель FTX Гэри Ван, бывший технический директор FTX Нишад Сингх и Бэнкман-Фрид.
FTX утверждает, что бывшие руководители злоупотребляли своими полномочиями, незаконно присваивая средства клиентов для финансирования роскошных кондоминиумов, политических и благотворительных взносов, спекулятивных инвестиций и других проектов.
Согласно иску, руководство использовало свой контроль над FTX и связанными компаниями для совершения одного из крупнейших финансовых мошенничеств в истории рынка. Ответчики создали условия, при которых небольшой группе сотрудников были предоставлены почти неограниченные полномочия по управлению передачей фиатных и криптовалютных активов, а также право нанимать и увольнять сотрудников без эффективного контроля.
FTX также утверждает, что бывшие руководители выпустили себе акции на сумму более 725 миллионов долларов. Бэнкман-Фрид и Ван, по словам FTX, также незаконно присвоили дополнительные 546 миллионов долларов для покупки акций торговой площадки Robinhood.
В заявлении говорится, что Эллисон выплатила себе 28,8 миллиона долларов в виде бонусов и использовала 10 миллионов долларов из этих средств для покупки доли в компании, занимающейся искусственным интеллектом.
FTX также утверждает, что 24 января 2022 года Бэнкман-Фрид перевел 10 миллионов долларов в качестве «подарка» со своего счета FTX в США на счет своего отца на той же бирже. Вскоре после этого отец Бэнкмен-Фрид сделал шесть переводов на общую сумму 6,75 млн долларов на свои личные счета в Morgan Stanley и TD Ameritrade. FTX заявила, что этот «подарок» используется для финансирования юридической защиты Бэнкмен-Фрид.
Биржа FTX утверждает, что многие из предполагаемых мошеннических переводов произошли, когда биржа была неплатежеспособной, о чем ответчики прекрасно знали. В то время как FTX изначально запрещала учетные записи с отрицательным балансом, Бэнкман-Фрид якобы приказал своим партнерам изменить код биржи.
Указывается, что примерно в июле 2019 года Бэнкман-Фрид поручил одному или нескольким своим сообщникам или лицам, работающим по их указанию, изменить программное обеспечение, чтобы Аламеда могла поддерживать отрицательный баланс на своем счете на бирже.
Благодаря этому изменению FTX смогла поддерживать стандартные операции при «очень большом дефиците». К марту 2022 года Эллисон «по частным оценкам, только у биржи FTX был дефицит наличности более 10 миллиардов долларов», говорится в заявлении.
Также сейчас инвесторы хотят взыскать с платформы сотни миллионов долларов.
