Криптобиржа Garantex, несмотря на глобальные санкции и заморозку активов от Tether, продолжает свою деятельность, переводя миллионы цифровых активов.
Обзор ситуации с Garantex
Согласно отчету компании по блокчейной Forensics Glass Ledger, с марта было переведено более 15 миллионов долларов, связанных с Garantex. Это было сделано с помощью обхода черных списков и различных методов, таких как использование смесителей и переключение между блокчейнами.
Способы обхода санкций
Биржа Garantex использовала несколько методов для обхода санкций, включая ротацию горячих кошельков, использование менее регулируемых блокчейнов и межсетевых мостов. Одним из примеров является восстановление давно не активного кошелька на Ethereum, который собрал более 3200 ETH и перевел 2,3 миллиона долларов через Tornado Cash, известный децентрализованный смеситель.
Проблемы соблюдения норм и ответ индустрии
Эксперты по соблюдению норм подчеркивают необходимость использования реальной аналитики блокчейна и активного мониторинга транзакций, чтобы предотвратить обход санкций. В сложившейся ситуации старые методы контроля стали недостаточными, и необходимо более серьезное сотрудничество между биржами и форензическими компаниями.
Дело Garantex поднимает важные вопросы о способности международных норм и методов контроля противостоять новым вызовам в криптоиндустрии. Рынок продолжает эволюционировать, и требуется более современные подходы к соблюдению законодательства.
