Криптобиржа Garantex, под санкциями США и ЕС, возобновила свою деятельность под новым именем — Grinex. Аналитический отчет компании Global Ledger раскрывает подробности преобразования и финансовых операций, связанных с новой платформой.
Преобразование Garantex в Grinex
Согласно сведениям аналитической компании Global Ledger, Garantex перенесла свою ликвидность, балансы пользователей и инфраструктуру на новую платформу Grinex. Внешний вид сайта Grinex и материалы указывают на то, что за его созданием стоят те же лица, что и за деятельность Garantex.
Финансовые махинации и транзакции
Global Ledger сообщил, что Garantex обработала более 60 миллионов долларов двумя методами: обжигом и новым выпуском стабильно-монет, поддерживаемых рублем, чтобы удалить историю транзакций. Эти средства затем переправлялись на Grinex, что обеспечивало неосязаемость операций старой платформы. По состоянию на середину марта в Grinex поступило более 29 миллионов долларов, которые поступали через одноразовые кошельки.
Санкции и дальнейшие действия
Garantex была санкционирована США и ЕС из-за подозрений в поддержке незаконных транзакций. Несмотря на это, биржа продолжила работу через российские банки до тех пор, пока Tether не заморозил 2,5 млрд USDT на счетах Garantex, что привело к ее закрытию. Позднее, индийские власти арестовали сооснователя биржи Алексея Бещукова.
Преобразование Garantex в Grinex вызвало множество вопросов, связанных с обходом санкций и продолжением операций. Внимание к действиям новой платформы уже привлекло как аналитиков, так и правозащитников.
