Германские правоохранительные органы сообщили о крупной операции, в ходе которой изъято 38 миллионов долларов в криптовалютах с закрытой платформы eXch. Операция, проведенная 30 апреля, стала одной из самых значительных по изъятию криптовалют в стране.
Операция по изъятию криптовалюты
Операция была объявлена пятницей прокуратурой Франкфурта. В ходе изъятий были конфискованы Bitcoin, Ether, Litecoin, Dash, а также более 8 терабайт данных и серверная инфраструктура, расположенная в Германии.
Проблемы с AML и KYC
Платформа eXch, основанная в 2014 году, предоставляла возможность анонимных криптовалютных обменов, не соблюдая стандарты процедур по борьбе с отмыванием денег (AML) и идентификации клиентов (KYC). По словам прокуроров, платформа открыто рекламировала отсутствие соблюдения норм на сайтах, популярных среди участников преступной экономики.
Связи с крупными кражами криптовалюты
Прокуратура также отметила, что часть из 1,4 миллиарда долларов, украденных с популярной криптобиржи Bybit, могла быть отмытой через eXch, однако расследование по этому делу продолжается.
Операция по изъятию средств с платформы eXch подчеркивает усилия правоохранительных органов Германии по борьбе с несанкционированными платформами, вовлеченными в отмывание денег и киберпреступность.
