В Гонконге полиция провела операцию, результатом которой стали аресты 12 человек в рамках дела о криптовалютном отмывании на сумму 15 миллионов долларов.
Детали операции и аресты
Арест 12 человек продемонстрировал интенсивные усилия властей Гонконга по борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами. Подозреваемые использовали более 500 банковских счетов для отмывания средств, общей суммой HK$770,000 было изъято во время рейдов. Полицейские выяснили, что подозреваемые привлекали друзей и родственников для открытия так называемых 'подставных' счетов. Эти счета использовались для обмена на криптовалюту в обменных пунктах. Инспектор полиции Цзе Ка-лун подчеркнул скоординированный характер этих действий.
Широкая инициатива против незаконной деятельности
Этот случай является частью более широкой инициативы Гонконга по борьбе с незаконными криптовалютными операциями. Операция соответствует строгим стандартам соблюдения, предписанным Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам, и подчеркивает приверженность региона легитимизировать использование криптовалют. В прошлом власти уже предпринимали действия против криптопреступности, что свидетельствует о возрастающем уровне правоприменения.
Реакция рынка на аресты
После ареста, криптоиндустрия и рынок в целом остались незатронутыми, так как ни одно крупное криптовалютное предприятие или обмен не было напрямую вовлечено в данный инцидент. Это происшествие не повлияло на общее состояние рынка или активность торговли криптовалютами. Инспектор Цзе Ка-лун заметил, что принимаются превентивные меры в рамках новой правовой среды, направленные на защиту финансовых систем Гонконга.
Данные аресты отражают растущее внимание властей к борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютами, и нацелены на поддержание целостности рынка без значительных нарушений.
