Недавняя операция правоохранительных органов в Гонконге привела к аресту 12 человек, подозреваемых в отмывании крупных сумм денег через операции с криптовалютой.
Подробности операции
В результате совместной операции было арестовано 12 человек, включая двух организаторов из Гонконга и десять сопутствующих лиц из материкового Китая. Возраст подозреваемых составляет от 20 до 42 лет.
Анализ схемы отмывания
Группа использовала более 500 поддельных аккаунтов, созданных как на традиционных, так и на цифровых финансовых платформах, для отмывания денег через обменники криптовалюты. По словам следователей, процесс включал многослойные транзакции с целью усложнить отслеживание источника средств.
Рост случаев мошенничества в Гонконге
По данным полиции, не менее 1,3 миллиона долларов из конфискованных средств были связаны с 58 случаями мошенничества. Правоохранительные органы Гонконга отмечают рост fraudulent activity на 12% по сравнению с прошлым годом.
Операция подчеркивает усилия правоохранительных органов Гонконга в борьбе с финансовыми преступлениями и их приверженность сохранению регулирования в растущей криптоэкономике.
