Huione Group, камбоджийский конгломерат, связанный с крупнейшим незаконным онлайн-рынком, может быть отключен от американской финансовой системы по предложению Министерства финансов США.
Предложение казначейства США
1 мая 2023 года Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) объявило о намерении классифицировать Huione Group как "основную угрозу отмыванию денег" и заблокировать доступ к американским банковским услугам.
FinCEN предлагает запретить всем финансовым учреждениям США открытие и поддержание корреспондентских счетов для Huione Group.
Обвинения против Huione Group
Huione не имеет прямого доступа к банковской системе США, однако, как утверждает FinCEN, компания оперирует через зарубежные фирмы, что обеспечивает ей косвенный доступ. По данным властей, такой доступ позволяет Huione поддерживать крупные киберпреступные операции, включая отмывание украденных криптовалют для Северной Кореи и группы Лазаря.
Поддержка киберпреступлений и обеспечивание анонимности
FinCEN считает, что с августа 2021 года по январь 2025 года Huione помогла переместить как минимум $4 миллиарда незаконных средств, значительная часть которых связана с онлайн-мошенничеством.
Huione имеет сеть компаний, включая Huione Pay и Huione Crypto, и недавно ребрендированный Telegram-рынок Haowang Guarantee. В числе также наличествует стабильная монета USDH, пробуждающая опасения из-за сложности замораживания её средств, что позволяет обходить контроль со стороны властей.
Предложенная мера сейчас открыта для общественных комментариев в течение 30 дней, прежде чем она может вступить в силу. Huione, как крупнейший онлайн-рынок, продолжает оставаться под пристальным вниманием правоохранительных органов.
