Финансовая группа Huione, расположенная в Пномпене, столкнулась с угрозой черного списка со стороны Финансовой разведки США (FinCEN) по обвинениям в отмывании денег на сумму $4 миллиарда.
Обвинения против Huione Group
Huione Group, в состав которой входят такие компании, как Huione Pay PLC и Huione Crypto, была обвинена в отмывании денег с августа 2021 года по январь 2025 года. Это обвинение подчеркивает растущий контроль над финансовыми преступлениями и их последствия для международных отношений и регулирования криптовалют.
Реакция Финансовой разведки США
FinCEN предложила занести Huione Group в черный список после выявления недостатков в контроле за отмыванием денег. Директор FinCEN Андреа Гаки заявила, что группа не внедрила достаточные меры по борьбе с отмыванием денег и имеет связь с хакерской деятельностью Северной Кореи.
Влияние на финансовый сектор
Блокировка Huione Group от доступа к финансовым системам США может значительно повлиять на её операционную деятельность. Это также может отразиться на финансовых юрисдикциях, работающих в сотрудничестве с США для предотвращения отмывания денег, тем самым изменяя ожидания регулирования для компаний в области технологий и финансов.
Потенциальное внесение Huione Group в черный список показывает растущее внимание к соблюдению правил и надзору в сфере криптовалют, что может привести к изменению финансового ландшафта в будущем.
