Группа Huione, финансовый конгломерат из Пномпеня, Камбоджа, была признана FinCEN серьезной угрозой отмывания денег, связанной с $4 млрд в криптошумами и киберпреступлениями Севера Кореи.
Предыстория
FinCEN идентифицирует Huione Group как организацию, которая не установила достаточные меры по борьбе с отмыванием денег, что позволило осуществить крупные незаконные денежные переводы. Сообщается, что Huione способствовала миллиардам криптотрансакций, имея связи с северокорейскими киберпреступниками. По информации, минимально $37 миллионов было похищено такими группами, как Lazarus. "Huione последовательно не соблюдает адекватные меры по борьбе с отмыванием денег. Ее платформы позволяют перемещение миллиардов незаконных средств, что ставит под угрозу финансовую безопасность во всем мире", - говорит Андреа Гаки, директор FinCEN.
Влияние на криптовалюты
Аналитики безопасности прогнозируют возможность дестабилизации криптовалют, связанных с Huione. Ожидается ужесточение нормативных актов для предотвращения подобных действий по отмыванию. Это также окажет влияние на глобальные связи Huione, затруднив потоки криптовалют и подходы к соблюдению стандартов. Stablecoin USDH, связанный с Huione, может потерять в стоимости в условиях повышенного контроля со стороны регулирующих органов. Данные цепочки показывают, что через Huione прошла сумма в $98 миллиардов в криптовалюте, что требует пересмотра соблюдения стандартов по всему миру.
Заключение
Действия FinCEN подчеркивают важность контроля за существующими рисками в криптовалютном пространстве, а также необходимость повышения уровня мониторинга, чтобы предотвратить отмывание денег на этапе разработки новых нормативных инициатив.
Данное решение FinCEN служит напоминанием о рисках, связанных с криптовалютами и финансы, и о необходимости создания более строгих мер по их контролю.
