Недавнее расследование показало, что платформа Huione Pay обработала $100 миллиардов в незаконных транзакциях USDT, что поднимает серьезные вопросы о финансовой безопасности в криптовалютной сфере.
Масштабы операций Huione Pay
Платформа Huione Pay обвиняется в обработке $100 миллиардов транзакций USDT за 18 месяцев. Это включает более $50 миллиардов в депозитах и аналогичную сумму вwithdrawals, что обращает внимание на проблему финансовых преступлений, связанных с криптовалютами.
Анализ незаконных транзакций USDT
Huione Pay, как платформа, использующая Telegram для операций, вероятно, задействовала различные методы для сокрытия источников и назначения фондов. Процесс заключал в себе депозиты, смешивание средств и их вывод, что ставит под сомнение прозрачность операций.
Реакция FinCEN и последствия для криптоиндустрии
FinCEN предложил запретить Huione Group доступ к финансовой системе США. Этот шаг подчеркивает угрозу, исходящую от платформ, торгующих отмывкой средств, и может привести к ужесточению проверок и требований к соблюдению норм для остальных участников криптоиндустрии.
Скандал вокруг Huione Pay демонстрирует необходимость повышения бдительности в криптовалютном пространстве и создания более строгих регуляторных норм для предотвращения финансовых преступлений.
