Индийское бюро Enforcement Directorate (ED) ведет расследование в отношении 8 крупных платежных шлюзов, включая Paytm и RazorPay, из-за их возможного участия в криптовалютной афере с HPZ Token.
Суть криптовалютного аферы HPZ Token
Афера с токеном HPZ охватила 20 штатов Индии и стала одной из самых крупных криптовалютных мошеннических схем. Используя приложение HPZ Token, злоумышленники привлекли значительные средства, убеждая жертв участвовать в криптовалютных майнинговых операциях.
Роль платежных систем в схеме
Финансовые средства, полученные в рамках схемы, были переведены за пределы Индии, и ED заморозила эти средства на счетах платежных шлюзов. PayU заморозила $1,51 млн, Easebuzz — $387 тыс., а Razorpay — $208 тыс. В транзакциях участвовали такие платформы, как Paytm и Cashfree.
Расследование ED и его ход
Бюро ED расследует, могли ли платежные системы идентифицировать подозрительные транзакции. Агентство направило уведомления в Резервный банк Индии и Финансовую разведывательную службу для дальнейшего разбирательства. Более 50 компаний, действующих из Дели и Карнатаки, участвовали в афере.
Данное расследование служит напоминанием о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюту в Индии. Власти продолжают действовать, чтобы предотвратить подобные мошенничества в будущем.
