В Индии продолжается масштабное расследование криптовалютной схемы Понци BitConnect, в рамках которого индийские власти конфисковали активы на сумму $190 млн.
Расследование ED
Управление по борьбе с отмыванием денег в Индии (ED) начало расследование схемы BitConnect на основе обращений, зарегистрированных полицией CID в Сурате в 2018 году. В ходе расследования агенты ED выяснили, что мошенники собрали активы от инвесторов по всему миру, включая Индию.
Конфискация SUV, наличных и устройств
Кроме $190 млн в активах, ED также конфисковало наличные на сумму около $15,582, SUV и другие цифровые устройства по разным адресам в Гуджарате.
Детали схемы и роль Сатиша Кумбхани
Сатиш Кумбхани выступил в качестве организатора схемы, привлекая сеть промоутеров для её продвижения. В рамках этой схемы инвесторы потеряли свыше $2,4 млрд. Двое пострадавших даже похитили сотрудников Кумбхани, требуя компенсации в виде Bitcoin и других активов.
Расследование схемы BitConnect продолжает расширяться, демонстрируя серьёзность финансовых преступлений в мире криптовалют.
