Binance, одна из ведущих мировых криптовалютных бирж, временно отстранила сотрудника за якобы использование инсайдерской информации для получения прибыли. Работник, ранее служивший в BNB Chain, обвиняется в манипуляциях с токенами во время создания токена (TGE), используя конфиденциальные данные.
Разоблачение инсайдерской торговли
Обвинения стали известны 23 марта, когда команда внутреннего аудита Binance опубликовала заявление в социальных сетях, в котором сообщила, что один из сотрудников совершал сделки, используя незарегистрированную информацию из прошлой работы в BNB Chain. Эти действия описываются как манипуляции, когда индивид использует конфиденциальные данные для торговли до того, как событие окажет влияние на рынок. По заявлению компании, сотрудник продал часть своих активов после публичного запуска токена, что привело к значительной прибыли, и это было расценено как нарушение политики Binance. Компания подтвердила, что расследование продолжается и принимаются дополнительные меры.
Роль инсайдерских данных
Отстраненный сотрудник проработал в команде кошельков Binance лишь месяц. До этого он занимался развитием бизнеса в BNB Chain. Основная проблема заключалась в доступе сотрудника к конфиденциальной информации о предстоящем событии TGE. Binance подчеркнула, что команда кошельков обычно не имеет доступа к таким чувствительным данным, что подчеркивает серьезность нарушения. Было выявлено, что сотрудник использовал инсайдерскую информацию для предугадывания мероприятия TGE, которое должно было вызвать значительный интерес сообщества. Осуществляя манипуляции, они покупали токены до публичного объявления, что является явным нарушением законов об инсайдерской торговле и внутренних правил Binance.
Обвинения в манипуляциях с токеном UUU
Инцидент связан с токеном UUU, который ассоциируется с проектом U DEX Platform. По сообщениям, сотрудник якобы приобрел эти токены через несколько адресов кошельков до официального TGE, получив значительную прибыль после того, как рынок отреагировал на новость. Некоторые пользователи X, такие как "py", предоставили дополнительные детали, включая скриншоты, которые, как утверждается, показывают адрес кошелька, участвующий в продаже более 6 миллионов UUU токенов, что привело к значительному падению цены. Адрес кошелька, предположительно, был связан с Фредди Нг, бывшим операционным менеджером в BNB Chain, который недавно присоединился к команде кошельков Binance. Несмотря на то, что Binance не назвала имени вовлеченного сотрудника, она отметила, что публичные сообщения стали причиной расследования. Binance отреагировала на ситуацию, начав внутреннее расследование, и заявила, что будет сотрудничать с соответствующими органами для принятия правовых мер.
Это временное отстранение произошло в условиях увеличивающегося давления мировой регуляции на криптовалютную индустрию. Действия Binance являются примером ее внимания к соблюдению нормативов и прозрачности. Компания продолжает работать над улучшением своих операций и внутреннего контроля, разрабатывая инициативы по защите осведомителей и предотвращению подобных ситуаций в будущем.
