Американская налоговая служба (IRS) подала апелляцию против претензий Роуланда Маркуса о недействительности повесток, выданных его компании ABTC Corp.
Обвинения в финансовых нарушениях
Спор начался, когда налоговая служба открыла в 2021 году расследование против компании ABTC Corp. Причиной расследования стали предполагаемые нарушения финансовой отчетности в соответствии с Законом о банковской тайне. В своем последнем заявлении налоговое агентство утверждает, что соответствует всем юридическим требованиям, предъявляя повестки основателю криптокомпании.
Право на финансовую конфиденциальность
В мае 2023 года налоговое агентство выдало повестки JPMorgan Chase и Bank of America, запросив финансовые данные Роуланда Маркуса и его компании. Однако, по мнению Андраде, IRS нарушила его права на конфиденциальность, поскольку не уведомила его должным образом перед запросом информации. Адвокат Андраде самостоятельно запросил копии у налогового агентства после обнаружения повесток.
Долгая юридическая борьба
В сентябре 2023 года IRS повторно выдало повестки и направило уведомления на бизнес-адрес Роуланда Маркуса, однако они были возвращены недоставленными. В феврале 2024 года основатель криптокомпании подал иск в Техасский суд с требованием признать повестки недействительными из-за предполагаемых нарушений его финансовой конфиденциальности. Тем не менее, в мае 2024 года окружной суд постановил, что IRS соответствует требованиям RFPA, поскольку банки уже передали необходимые финансовые документы.
Вопросы о легитимности дейстий IRS по отношению к Роуланду Маркусу остаются на рассмотрении в Пятом окружном суде, который должен будет определить, поддержать ли решение окружного суда или удовлетворить апелляцию.
