Недавно Европейская полиция, Europol, объявила о задержании пяти человек, причастных к крупномасштабному мошенничеству с криптовалютами, которое привело к потерям в размере около €460 миллионов.
Масштаб мошенничества
По сообщению властей, мошенники обманули более 5,000 инвесторов. Испанская полиция, поддерживаемая США, Францией и Эстонией, провела аресты в Лас-Пальмасе и Мадриде в среду.
Методы обмана
Мошенники использовали различные способы сбора средств, включая наличные, банковские переводы и криптовалюты. Они создали фиктивный бизнес и банковскую систему в Гонконге и применяли разные имена и счета для маскировки своих операций.
Международное сотрудничество правоохранительных органов
Действия правоохранительных органов подтверждают международное сотрудничество в борьбе с криптовалютными мошенничествами. В этом году Министерство юстиции США изъяло более $225 миллионов, связанных с аналогичными схемами, а также привлекло пять мужчин за другой обман на сумму $37 миллионов, который направлялся в Камбоджу.
Эти инициативы подчеркивают необходимость совместных усилий различных стран для защиты граждан от мошенничества в сфере криптовалют.
