В ходе совместной операции испанских властей под руководством Гражданской гвардии и с участием Europol были задержаны пять человек, подозреваемых в организации мошеннической схемы с криптовалютами на сумму €460 миллионов.
Задержания и масштабы мошенничества
25 июня испанская Гражданская гвардия, при поддержке Europol и правопорядка из Эстонии, Франции и США, провела скоординированные рейды, в результате которых были арестованы пятеро участников одной из крупнейших криптомошеннических операций в Европе. Три ареста были произведены на Канарских островах, а два — в Мадриде.
Методы работы мошенников
Группа предположительно действовала через сеть торговых представителей по всему миру, которые убеждали людей инвестировать в мошеннические схемы. Они собирали средства от жертв через наличные, банковские переводы и крипто-транзакции. По данным следствия, преступная сеть обманула более 5000 жертв по всему миру, отмывая около €460 миллионов незаконно полученных средств.
Продолжающиеся расследования
Следователи полагают, что организация создала сложную корпоративную и банковскую сеть, базирующуюся в Гонконге, используя платежные шлюзы и счета, открытые на разные имена в различных крипто-биржах. Эта система позволила им получать, хранить и перемещать преступные доходы, затрудняя властям отслеживание денег. Расследование продолжается.
Операция стала значительным шагом в борьбе с криптомошенничеством в Европе. В связи с высокой угрозой онлайн-мошенничества, по мнению Europol, данная проблема требует повышенного внимания со стороны правоохранительных органов.
