Новое исследование Центра по расследованию киберпреступлений в Индии выявило рост числа мошенничеств с криптовалютой, подчеркивая нехватку регулирования как ключевой фактор.
Недостаток регулирования и криптоскандалы
Согласно новому отчёту Центра по расследованию киберпреступлений (CID), недостаток регулирования крипторынка в Индии является одной из главных причин роста мошенничества с криптовалютой. Исследование под названием ‘Изучение использования денежной мулы в киберпреступлениях’ было представлено на конференции для старших полицейских офицеров. Упоминалось, что неурегулированный рынок криптовалют и использование цифровых активов на игровых платформах способствуют этому явлению.
Роль мошенников в киберпреступности
Отчет также рассмотрел тему денежной мулы, которая перемещает деньги для преступников, используя свои банковские счета. В результате таких действий деньги могут быть отмыты, а незаконные средства переведены к операторам киберпреступных сетей. 'Неурегулированный рынок криптовалют усугубляет проблему денежной мулы', — отмечается в отчете. 'Лаундеринг денег чаще всего происходит через криптовалюту или P2P-транзакции с реальными торговцами криптовалютой.'
Проблемы контроля со стороны банков
Отчет также отмечает, что банки не соблюдают требования к обозначению подозрительных операций, что способствует росту мошенничества. 'В ходе расследований выяснилось, что банки не всегда флагируют транзакции как подозрительные при больших объемах.' Кроме того, недостаток единообразного контроля изменений зарегистрированных номеров телефонов на счетах клиентов также представляет собой проблему.
Заключение исследования подчеркивает необходимость более строгого регулирования и контроля в области киберпреступности и криптовалют, чтобы предотвратить дальнейшие потери и обеспечить защиту граждан.
