Новое расследование от аналитика ZachXBT выявило тревожные связи между проектами WhiteRock и ZKasino, указывая на возможные схемы мошенничества и отмывания средств. Для анализа использовались данные о блокчейн-транзакциях.
Обнаруженные ключевые связи
По данным ZachXBT, блокчейн-транзакции указывают на то, что хотя бы один кошелек, связанный со схемой ZKasino, финансировал маркетинг WhiteRock. Также подтвердилось, что влиятельные лица получали выплаты напрямую из кошелька, связанного со средствами, украденными из ZKasino. Эти средства, как сообщается, перемещались через моментальные обмены и скрывались с помощью Monero (XMR), что является распространенной тактикой в отмывании денег.
Опасения и обвинения
ZachXBT указал на несколько тревожных сигналов вокруг запуска WhiteRock в конце 2024 года. Среди них анонимная команда без подтвержденного опыта, преувеличенные числа пользователей и подозрительная система резервов USDX, не имеющая прозрачности. Проект также якобы подделывал партнерства и использовал несколько дополнительных кошельков, заполненных через моментальные обмены. Дополнительно сообщается, что Эльхам Нурзай, арестованный в апреле 2024 года по делу ZKasino, начал отмывать средства послеRelease, перемещая их через платформы, такие как Starknet, ZkSync и Solana.
Призыв к действиям и юридической ответственности
ZachXBT призвал такие биржи, как MEXC и Gate.io, исключить WHITE из списка и провести тщательную проверку. Он выразил надежду, что такие лица, как Ильдар Ильхам, Эльхам Нурзай и Лиор Бен Закан, понесут юридическую ответственность по мере продвижения уголовного дела ZKasino. Эта ситуация вновь поднимает вопросы о легитимности WhiteRock и стандартах должной осмотрительности централизованных криптобирж.
Расследование указывает на значительные проблемы, связанные с WhiteRock, и поднимает вопросы о надежности проектов в индустрии. Параллели между этой компанией и ZKasino вызывают серьезные опасения о возможных мошеннических схемах.
