• Dapps:16,23 тыс.
  • Блокчейны:78
  • Активные пользователи:66,47 млн
  • Объем за 30 дней:303,26 млрд $
  • Транзакции за 30 дней:879,24 млн $

Иурий Гугнин: обвинения в отмывании денег и уклонении от санкций на сумму $530 миллионов

user avatar

от Giorgi Kostiuk

5 часов назад


Иурий Гугнин, российский гражданин, проживающий в Нью-Йорке, обвиняется в отмывании более $530 миллионов через свои криптовалютные компании. Обвинения предполагают, что он использовал криптовалюту для поддержки санкционированных российских организаций, нарушая законы США.

Кто такой Иурий Гугнин

Иурий Гугнин, также известный как Георгий Гугнин и Иурий Машуков, является 38-летним гражданином России, проживающим в Нью-Йорке. Он основал компании Evita Investments и Evita Pay, которые были связаны с операцией по отмыванию денег на сумму $530 миллионов. Гугнин представлял Evita как легитимный сервис криптовалютных платежей, однако, по обвинениям, использовал эту платформу для перевода незаконных средств.

Как Гугнин якобы отмывал деньги

Согласно обвинениям, Гугнин с июня 2023 года по январь 2025 года отмыл около $530 миллионов через банки США и криптобиржи, в основном используя стабильную монету USDT. Его схема включала манипуляции с документами, чтобы скрыть незаконные источники средств. Гугнин предоставлял ложные документы о соблюдении правил AML и KYC, при этом фактически игнорируя эти обязательства. В результате его действия позволили российским клиентам обойти международные санкции.

Правовые последствия действий Гугнина

Гугнин faces a 22-count federal indictment за отмывание $530 миллионов через свои криптовалютные компании. Обвинения включают мошенничество, отмывание денег и уклонение от санкций. По каждому обвинению возможен срок до 30 лет лишения свободы. Гугнин арестован и ожидает судебного разбирательства на основании того, что он может скрыться от правосудия.

Дело Иурия Гугнина подчеркивает серьезные проблемы, связанные с регулированием криптовалют, особенно в свете использования стабильных монет для обхода санкций. Это инцидент может привести к ужесточению контроля и регуляций на крипторынке для предотвращения дальнейших нарушений.

0

Награды

chest
chest
chest
chest

Больше наград

Откройте для себя дополнительные награды в наших социальных сетях.

Другие новости

Законопроекты GENIUS и Clarity в Конгрессе США: что это значит для крипторынка

chest

Законопроекты GENIUS и Clarity о стейблкоинах и крипторегулировании продвигаются в США, создавая новые правовые рамки для рынка.

user avatarGiorgi Kostiuk

Ethereum показывает рост, стремясь преодолеть отметку $3,300

chest

Ethereum продолжает расти, приближаясь к $3,300, на фоне позитивных рыночных настроений и законодательных инициатив.

user avatarGiorgi Kostiuk

Трамп и законопроекты о криптовалютах: влияние на рынок и будущее регулирования

chest

Трамп способствовал принятию законопроектов о криптовалютах в Конгрессе, что уже привело к росту цен на Bitcoin и Ethereum.

user avatarGiorgi Kostiuk

Крипто-казино: лучшие игровые автоматы в стиле Дикого Запада

chest

Обзор лучших крипто-казино с играми в духе Дикого Запада. Узнайте о 10 топовых играх с уникальными функциями и бенефитами криптогемблинга.

user avatarGiorgi Kostiuk

Приостановка запуска EVM на Cosmos Hub: Переключение на возможности IBC

chest

Cosmos Hub объявил о приостановке запуска платформы EVM, сосредоточив внимание на межсетевом взаимодействии и IBC.

user avatarGiorgi Kostiuk

Пионерская инициатива Super Copper: использование Bitcoin в корпоративных казначействах

chest

Компания Super Copper выделила до 20% своего казначейства на Bitcoin, подчеркивая изменяющееся восприятие цифровых активов в традиционных отраслях.

user avatarGiorgi Kostiuk
dapp expert logo
© 2020-2025. DappExpert. Все права защищены.
© 2020-2025. DappExpert. Все права защищены.

Важное примечание: Информация, представленная на портале Dapp.Expert, предназначена исключительно для ознакомительных целей и не является рекомендацией к инвестициям или руководством к действию. Команда Dapp.Expert не несет ответственности за возможные убытки или упущенную выгоду, связанные с использованием материалов, опубликованных на сайте. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуем проконсультироваться с квалифицированным финансовым советником.