Иурий Гугнин, российский гражданин, проживающий в Нью-Йорке, обвиняется в отмывании более $530 миллионов через свои криптовалютные компании. Обвинения предполагают, что он использовал криптовалюту для поддержки санкционированных российских организаций, нарушая законы США.
Кто такой Иурий Гугнин
Иурий Гугнин, также известный как Георгий Гугнин и Иурий Машуков, является 38-летним гражданином России, проживающим в Нью-Йорке. Он основал компании Evita Investments и Evita Pay, которые были связаны с операцией по отмыванию денег на сумму $530 миллионов. Гугнин представлял Evita как легитимный сервис криптовалютных платежей, однако, по обвинениям, использовал эту платформу для перевода незаконных средств.
Как Гугнин якобы отмывал деньги
Согласно обвинениям, Гугнин с июня 2023 года по январь 2025 года отмыл около $530 миллионов через банки США и криптобиржи, в основном используя стабильную монету USDT. Его схема включала манипуляции с документами, чтобы скрыть незаконные источники средств. Гугнин предоставлял ложные документы о соблюдении правил AML и KYC, при этом фактически игнорируя эти обязательства. В результате его действия позволили российским клиентам обойти международные санкции.
Правовые последствия действий Гугнина
Гугнин faces a 22-count federal indictment за отмывание $530 миллионов через свои криптовалютные компании. Обвинения включают мошенничество, отмывание денег и уклонение от санкций. По каждому обвинению возможен срок до 30 лет лишения свободы. Гугнин арестован и ожидает судебного разбирательства на основании того, что он может скрыться от правосудия.
Дело Иурия Гугнина подчеркивает серьезные проблемы, связанные с регулированием криптовалют, особенно в свете использования стабильных монет для обхода санкций. Это инцидент может привести к ужесточению контроля и регуляций на крипторынке для предотвращения дальнейших нарушений.