Южнокорейские регуляторы усиленно работают над предотвращением финансовых преступлений и укреплением целостности финансовой системы страны, особенно в быстро развивающейся криптосфере.
Ужесточение регулирования AML в криптосфере
Финансовая разведывательная служба Южной Кореи (FIU) усиливает контроль за транзакциями в криптовалюте для предотвращения отмывания денег. Агентство представило новые стратегии по борьбе с незаконной финансовой деятельностью на мероприятии AML Inspection Trustee Council, состоявшемся 5 марта 2025 года. Ключевой инициативой стало создание совместной реакции на проблему.
Создание совместной рабочей группы
Для борьбы с незаконными финансовыми операциями и идентификации подозрительных транзакционных схем FIU создаёт совместную команду с Уполномоченной службой финансового надзора (FSS) и другими финансовыми учреждениями. Команда будет собираться два раза в месяц для отчетов о выполненных действиях и предупреждений участникам рынка о рисках нарушений AML. FIU обещает активно оценивать возникающие методы отмывания денег, включая использование криптоторговых счетов.
Параллельные усилия в рамках FSS
FSS анонсировала расширение своих мониторинговых усилий по AML. Она намерена тщательно изучать финансовые фирмы, недавно подвергшиеся расследованиям по вопросам AML, и переоценивать компании с низким уровнем соблюдения в предыдущих проверках. Это происходит на фоне ужесточения надзора за криптоиндустрией.
Эти меры имеют огромное значение в свете последних ограничений на операции для новых клиентов Upbit из-за нарушений южнокорейского законодательства. Совместные усилия регулирующих органов направлены на повышение прозрачности и безопасности в финансовой системе страны.
