Coinbase сыграла ключевую роль в расследовании и изъятии $225 миллионов в USDT, связанных с мошенничеством в криптоиндустрии. Это событие считается одним из самых крупных в истории Секретной службы США.
Ход расследования
Секретная служба США инициировала расследование, которое привело к изъятию средств, после того как Департамент юстиции подал ходатайство о конфискации. Установлено, что средства связаны с мошенническими схемами, действующими в Юго-Восточной Азии. В результате расследования было заблокировано 39 адресов кошельков, содержащих украденные средства.
Помощь Coinbase в возврате средств
Exchange Coinbase предоставил аналитическую поддержку, анализируя поток средств и помогая в идентификации жертв мошенничества. В результате операции было выявлено более 130 пользователей Coinbase, которые, не зная того, перечислили средства на мошеннические адреса, составляя потери не менее $2,3 миллиона. Coinbase также выпустил рекомендации для клиентов по доступу к их транзакционным записям.
Контекст и значимость
Операция по изъятию средств считается одним из крупнейших случаев возврата средств, похищенных в результате мошенничества в криптоиндустрии. Подобные операции с участием криптоэксчейнджей становятся все более распространенными, что подчеркивает важность сотрудничества между частными и государственными структурами для борьбы с финансовыми преступлениями.
Данное событие демонстрирует значимость сотрудничества между криптоиндустрией и правоохранительными органами в борьбе с мошенничеством и защитой прав жертв. Coinbase, а также другие платформы продолжают активно участвовать в расследованиях и восстановлении украденных средств.
