Аналитическая компания Chainalysis обнаружила финансовые связи между китайскими поставщиками фентаниловых прекурсоров и мексиканскими наркокартелями через криптовалютные платежи.
Роль криптовалюты в торговле фентанилом
В отчете Chainalysis упоминается, что криптовалюта все чаще используется в нелегальной торговле наркотиками. В ходе гражданского дела в Висконсине было изъято 5,5 миллиона долларов в криптовалюте, что продемонстрировало, как отмывочники денег в США с связями с наркокартелями отправляли средства китайским химическим производителям. Несмотря на запрет криптовалюты в Китае, компании продолжают поставлять большинство фентаниловых прекурсоров и другого оборудования.
Поставщики из Китая и мексиканские картели
Поскольку китайским гражданам запрещено приобретать более 50 000 долларов в иностранной валюте, они используют другие финансовые методы, включая криптовалюту и подпольные банковские сети, чтобы обойти ограничения. Анализ Chainalysis показывает, что сети, связанные с картелями, используют простые криптографические методы для быстрого перемещения денег через централизованные биржи и не хостируемые кошельки. Мексиканские картели, такие как Синалоа и Картель Халиско-Новая Генерация, покупают эти прекурсоры для изготовления синтетических опиоидов, таких как фентанил, и продают их в США.
Расширение торговли синтетическими наркотиками
Хотя торговля фентанилом является ключевым примером использования криптовалюты в незаконной торговле, аналогичные методы применяются и к торговцам другими синтетическими наркотиками. Китай по-прежнему является основным источником для синтетических стимуляторов, каннабиноидов и химикатов, используемых для производства фентанила. Незаконные лаборатории иногда приобретают большую партию прекурсоров у китайских поставщиков для изготовления различных синтетических веществ, продаваемых на даркнете. Независимые продавцы наркотиков, работающие вне даркнет-рынков, также играют важную роль, используя зашифрованные бот-магазины в Telegram и специализированные веб-сайты для увеличения контроля над транзакциями.
Исследование Chainalysis подчеркивает важность криптовалюты в современной незаконной торговле, раскрывая многогранные способы обхода финансовых ограничений и международных запретов.
