Французские следователи начали новое судебное расследование против крупнейшей в мире криптобиржи Binance. В числе обвинений значатся налоговое мошенничество, отмывание денег и торговля наркотиками.
Начало расследования
Согласно информации парижской прокуратуры (JUNALCO), расследование охватывает преступления, совершенные с 2019 по 2024 годы. В 2023 году местные власти приступили к очным проверкам. Были исследованы транзакции, подозреваемые в извлечении выгоды из мошенничества или организованной преступности. Причиной для начала расследования стали жалобы пользователей на утерю средств при использовании платформы, а также неверная передача информации. Прокуроры утверждают, что платформа вела торговлю, не получив необходимых разрешений.
Проблемы с лицензиями в Европе
Возникают вопросы о положении Binance в Европе. Биржа потеряла лицензии в Нидерландах, Бельгии, Великобритании и Германии, отменив некоторые заявки из-за строгих правил по борьбе с отмыванием денег. Текущие расследования во Франции могут затруднить получение одобрения в рамках регламента (MiCA). Уголовные обвинения по вопросам владения могут привести к отказу в лицензии от французских властей, усложнив дальнейшую экспансию в Европе.
Многочисленные судебные процессы
Binance также сталкивается с другими делами. В декабре 2024 года австралийская корпоративная полиция подала иск против местного деривативного бизнеса компании. В иске утверждалось, что розничные клиенты были неправильно классифицированы как крупные клиенты. В США Верховный суд отклонил просьбу Binance и его основателя Чанпэн Чжао прекратить дело по иску инвесторов, которые утверждают, что биржа продавала незарегистрированные токены.
Судебные разбирательства и расследования создают значительные трудности для Binance в Европе и по всему миру. Как компания справится с этими вызовами в ближайшем будущем, предстоит увидать.
