В Раджастхане киберпреступники используют стабильные коины для перевода нелегальных средств за границу, что стало известно после арестов местных посредников.
Арест посредников и схема перевода средств
Местная полиция арестовала несколько посредников, которые играли ключевую роль в конвертации более 1 крора рупий (около $115,546) в Tether (USDT), после чего средства переводились в международные киберпреступные сети. Эти средства, поступавшие из цифровых мошенничеств, таких как мошенничество с 'цифровыми арестами', проходили через местных посредников, которые переводили их в криптовалюту и отправляли на биржи, базирующиеся в Дубае и Франции.
Используемые схемы и аресты
Киберпреступники обычно приобретают банковские счета, банковские карты, мобильные телефоны и SIM-карты у местных жителей, что позволяет им вносить незаконные средства на местные криптобиржи. В ходе недавнего ареста полиции удалось изъять четыре мобильных телефона и восемь SIM-карт у подозреваемых, которые были связаны с их деятельностью по отмыванию криптовалюты. Ранее власти ликвидировали подобную сеть по отмыванию денег с использованием USDT, что привело к аресту 15 человек.
Ответные меры и сотрудничество с Chainalysis
Tether, крупнейший стабильный коин по рыночной капитализации, активно сотрудничает с Chainalysis для разработки платформы мониторинга транзакций, которая будет отслеживать активность на вторичных рынках и выявлять подозрительные транзакции. Позднее, в сентябре, эмитент стабильных коинов заключил партнерство с блокчейн-сетью Tron и TRM Labs для создания Т3 подразделения борьбы с финансовыми преступлениями, чтобы мониторить незаконную деятельность с участием USDT в сети Tron.
Использование стабильных коинов для незаконных финансовых операций привлекает все больше внимания правоохранительных органов и компаний, работающих в сфере блокчейн, стремящихся разработать механизмы для борьбы с такими преступлениями.
