Команды $LIBRA и $MELANIA оказались в центре внимания после обвинений в laundering $2,73 млн через сомнительные транзакции на блокчейне.
Анализ транзакций $LIBRA и $MELANIA
Было сообщено, что команды $LIBRA и $MELANIA потратили 19,846 SOL (примерно $2,76 млн) на покупку мемекоина POPE, а затем продали его за 175 SOL ($24K). Это привело к подозрениям, что средства были переведены в другие кошельки законным образом. Как отметил аккаунт Lookonchain в Twitter, эти действия выглядят как намеренное отмывание средств.
Ранее замеченные проблемы $LIBRA
Ранее $LIBRA уже была в центре скандала с участием аргентинского президента Хавьера Милея, который якобы рекомендовал $LIBRA, что привело к краткосрочному скачку цены токена перед её резким падением. После этого кошельки, связанные с создателем $LIBRA, вывели токены на сумму $99 млн, что привело к федеральному расследованию деятельности проекта.
Скрытые связи между $LIBRA и $MELANIA
Анализ данных блокчейна, проведенный Bubblemaps, выявил связи между командами $LIBRA и $MELANIA, указывающие на возможное отмывание средств. Эти подозрения приводят к сомнениям в легитимности проектов и прозрачности их рыночной деятельности.
Скандалы вокруг $LIBRA и $MELANIA подчеркивают уязвимость криптопроектов с непонятными целями. Это вызывает обеспокоенность как в отношении возможного отмывания денег, так и в отношении практик инсайдерской торговли. Для инвесторов важно оставаться осторожными и хорошо информированными, чтобы избегать этих ловушек.
