США начали процесс конфискации $7.1 миллиона в криптовалюте, изъятой в рамках расследования мошеннической схемы, связанной с инвестициями в нефтегазовый сектор.
Сводка мошеннической схемы
В декабре 2024 года Министерство внутренней безопасности США изъяло $7.1 миллиона в криптовалюте в рамках расследования, охватывающего мошенническую схему, которая действовала с июня 2022 года по июль 2024 года. Власти уверены, что организаторы схемы использовали криптовалютные счета для отмывания средств, украденных у инвесторов.
Обвинения и аресты
Одним из ключевых фигурантов будет Джефри Аюенг, который был обвинен в августе 2024 года в отмывании украденных средств. Он обвиняется в покупке Bitcoin, Tether, USDC и Ether на украденные деньги и отправке большей части криптовалюты на Binance. В ходе его ареста власти конфисковали почти $2.3 миллиона с его банковских счетов.
Меры по защите инвесторов
Прокуроры уже идентифицировали жертв схемы, которые понесли убытки на сумму $17.9 миллиона. Ожидается, что после одобрения конфискации $7.1 миллиона, общая сумма возвратных средств возрастет до $9.4 миллиона, которые будут распределены между проверенными жертвами. Это действие является частью более широкого давления со стороны регулирующих органов США на мошенничество в сфере криптовалют.
Последние действия США подчеркивают приверженность правительства восстановлению активов, связанных с мошенничеством в криптовалютной сфере, и усиливают защиту инвесторов на быстро меняющемся рынке цифровых активов.
