Служба судебных приставов США подала иск о конфискации $7.1 миллиона в криптовалюте, которые были получены в результате мошеннической схемы в нефтяной и газовой сфере.
Описание мошеннической схемы
Согласно прокурорам, мошенническая схема действовала с июня 2022 года по июль 2024 года, и в её рамках инвесторов обманывали, обещая высокие доходы от вложений в аренду хранилищ для нефти. После получения денег от инвесторов, мошенники прекращали с ними связь.
Действия прокуратуры
Прокуратура в Сиэтле подала гражданский иск на конфискацию средств, указав, что деньги были замаскированы через несколько криптовалютных аккаунтов. Жертвами схемы стали как минимум 17.9 миллионов долларов. Ожидается, что их количество возрастёт по мере продолжения расследования.
Контекст и последствия
Это дело является частью более широкой кампании против криптовалютного мошенничества. В этом месяце прокуроры также предъявили обвинения другим мошенникам, заподозренным в организации масштабных финансовых схем с криптовалютой.
Конфискация средств и расследования служат предупреждением для потенциальных инвесторов, а также частью усилий властей по борьбе с финансовыми преступлениями в сфере криптовалют.
