Власти США намерены вернуть миллионы долларов в криптовалюте, изъятые у мошенников, жертвам фальшивых инвестиций.
Подробности дела и схема мошенничества
Федеральные власти в Огайо требуют конфисковать $8,2 млн в криптовалюте, которые были изъяты из трех криптовалютных кошельков. Эти средства связаны с потерями жертв мошеннической схемы. Мошенники использовали тактику, известную как 'pig butchering', в ходе которой они начинали общение с жертвами через случайные сообщения 'не тому номеру', после чего завладели их доверием. Затем жертв убеждали инвестировать в фальшивые платформы.
Как обманули жертв
Сначала жертвы открывали легитимные счета на известных платформах, таких как Crypto.com и Coinbase. Далее их убеждали переводить деньги на поддельные инвестиционные сайты, которые контролировали мошенники. Некоторые жертвы могли изначально вывести небольшие суммы, что создавало иллюзию законности. Однако затем доступ к их средствам блокировался, а мошенники требовали дополнительные платежи за 'налоговые требования'.
Расследование и текущее состояние дела
Жертвой одной из таких схем стала женщина из округа Лейк, Огайо, которая потеряла свои сбережения в размере $663,000. Она сообщила о мошенничестве в FBI в июне 2024 года, что стало началом расследования. Благодаря анализу блокчейна, правоохранительные органы отследили украденные криптовалюты до трех кошельков. С помощью судебного ордера и содействия Tether средства были заморожены и переведены на контролируемый властями кошелек. Прокуратура попросила суд официально конфисковать восстановленные средства и отметила, что на счетах содержались дополнительные суммы, связанные с отмыванием денег и мошенничеством.
Власти США продолжают бороться с увеличением количества криптовалютных мошенничеств, таких как 'pig butchering', и работают над возвратом средств жертвам.
