Полиция Южной Кореи провела операцию, в ходе которой была конфискована криптовалюта на сумму до 4.4 миллиарда вон у оператора незаконной криптобиржи.
Мошенническая схема криптообмена
Согласно данным агентства Yonhap, власти провели рейд против синдиката, который заработал сотни миллиардов вон, управляя фальшивым иностранным криптообменником. Полиция арестовала две криптобиржи и троих операторов по обвинению в нарушении Закона о валютных операциях и Закона о электронных финансовых операциях.
Конфискация активов
В ходе операции власти конфисковали 3.2 миллиона долларов в Ethereum (ETH), хранившемся в криптокошельках подозреваемых. Группировка пыталась отмыть деньги, надеясь скрыть их от следственных органов. Также правоохранительные органы подтвердили, что три незарегистрированных обменника провели общие транзакции на сумму 943.4 миллиарда вон, что эквивалентно 694.5 миллиона долларов.
Расследование и последствия
В процессе расследования было установлено, что средства, полученные от жертв мошенничества, были конвертированы в Nettel Pay и использованы на зарубежных азартных сайтах. В феврале южнокорейские прокуроры создали специализированное объединенное подразделение для расследования преступлений, связанных с виртуальными активами.
Следственные действия и конфискация активов подчеркивают углубляющееся внимание южнокорейских властей к мошенничеству в области криптовалют.
