Германские следственные органы осуществили одну из крупнейших конфискаций криптовалюты в своей истории, изъяв €34 миллиона с обменной платформы eXch, подозреваемой в отмывании преступных средств.
Общая информация о конфискации
Конфискация, ставшая третьей по величине в истории БКА, была объявлена в четверг Управлением федеральной уголовной полиции Германии (BKA) и прокуратурой Франкфурта. В ходе операции также было изъято более восьми терабайт серверных данных, а сама платформа была закрыта.
Роль платформы eXch в отмывании денег
Платформа eXch работала с 2014 года и позиционировала себя как сервис обмена криптовалют. Она позволяла пользователям обменивать цифровые активы без стандартных проверок по борьбе с отмыванием денег, что является обязательным для финансовых учреждений в Германии и ЕС. По отчетам, за время своей работы eXch обработала около $1.9 миллиарда в криптотранзакциях, часть которых могла быть связана с преступной деятельностью.
Комментарии представителей власти
Старший прокурор Бенжамен Краузе отметил важность платформ в укрывательстве украденных активов. "Crypto swapping является важной частью подпольной экономики. Это помогает превращать грязные деньги из хакерских атак или похищенных данных кредитных карт в чистые средства, которые могут быть использованы вновь," - заявил Краузе.
Конфискация криптовалюты с платформы eXch подчеркивает нарастающие усилия немецких властей в борьбе с киберпреступностью и отмыванием денег в мире криптовалют.
