Финансовый регулятор AUSTRAC в Австралии выразил серьезные опасения касательно крипто-банкоматов из-за возможных связей с отмыванием денег и мошенничеством.
Почему Австралия исследует крипто-банкоматы
Австралия стала свидетелем бума крипто-банкоматов, число которых выросло с 23 в 2019 году до более чем 1648. Этот рост вызвал интерес регуляторов, в частности, AUSTRAC, который запустил специальную крипто-задачу для борьбы с финансовыми преступлениями в цифровой валютной сфере.
Темная сторона крипто-банкоматов: Отмывание денег и мошенничество
Крипто-банкоматы могут быть уязвимы для нелегальной деятельности из-за анонимности операций, наличного оборота и возможностей для кросс-граничных транзакций. Эти машины могут использоваться для отмывания денег и мошенничества, предоставляя злоумышленникам анонимный путь для перемещения средств.
Что это значит для операторов крипто-банкоматов в Австралии
Предупреждение AUSTRAC указывает на усиление требований по вопросам KYC/AML, заставляя операторов более строго следить за транзакциями и отчетностью. Это может привести к корректировке операционных моделей и внедрению новых технологий для соответствия регуляtoire требованиям.
Ситуация в Австралии подчеркивает глобальную необходимость эффективного регулирования криптовалютной сферы, чтобы поддерживать инновации и безопасность, защищая пользователей и финансовую систему от злоупотреблений.
