В 2024 году мошенничество с криптовалютами достигло новых высот, став, возможно, рекордным годом. Отчеты от Chainalysis показывают увеличение числа случаев кражи и отмывания средств, несмотря на снижение числа атак через взломы.
Рост мошенничеств с криптовалютой в 2024 году
Chainalysis оценивает, что в 2024 году мошенники похитили не менее $9,9B, но более детальные подсчеты могут увеличить эту сумму до $12,4B. Более 50% полученных средств связаны с высокодоходными мошенническими схемами. Еще 33,2% случаев были направлены на конечных пользователей с использованием утекших данных. Хотя интерес к высокодоходным схемам достиг пика из-за скептицизма пользователей, такие схемы, как Smart Business Corp., продолжают привлекать инвестиции, привлекая $1,5B на блокчейне.
Роль рынка Huione Guarantee
Согласно последним данным, по крайней мере $379,5M от украденных средств в 2024 году были отмыты через рынок Huione Guarantee. Эта платформа позволяет осуществлять платежи в стейблкоинах и эффективно скрывает движения средств, затрудняя их отслеживание. С 2021 года Huione Guarantee обработала более $70B в криптовалютных платежах, комбинируя легитимные продажи и отмывание средств.
Расширение мошенничеств с работой
Один из видов мошенничества, расширившихся в 2024 году, — это платформы для поиска работы с нереально высокими ставками оплаты. Основное внимание уделялось регионам Северной Америки и Европы. Эти схемы занимают около 1% от общей суммы ущерба.
2024 год ознаменовался значительным ростом мошенничеств с криптовалютами. Несмотря на снижение интереса к высокодоходным схемам, многие все еще остаются активными. За счет новых механизмов, таких как Huione Guarantee и схем с работой, мошенники продолжают находить новые пути для манипуляции пользователями.
