Поиски украденных средств на сумму $1,5 млрд в Ethereum с платформы Bybit сталкиваются с многочисленными сложностями. Используя разнообразные эффективные стратегии, хакеры затрудняют отслеживание и возврат.
Стратегия хакеров
По словам Жоау Ведсона, основателя фирмы по анализу криптовалют Alphractal, хакер распределил средства по множеству адресов и платформ, усложнив возврат. Средства были переведены через различные децентрализованные биржи и финансовые платформы, такие как OKX (Dex Router), Uniswap, Pendle Finance, Kilnfi (staking) и DLN Trade. Также часть средств была отправлена на централизованные биржи, такие как KuCoin, и менее регулируемые платформы вроде Exchcx. Эта стратегия повторяет классическую схему отмывания денег, когда средства разбиваются на более мелкие транзакции и распространяются по разным платформам для запутывания следов.
Трудности отслеживания
Ведсон отметил, что хакеры используют автоматизацию и криптовалютные миксеры, что еще больше затрудняет мониторинг. Некоторые кошельки, которые изначально содержали 400 ETH, увеличились до 1,500 ETH и в конечном итоге достигли 13,000 ETH, прежде чем снова были фрагментированы. Однако как минимум 60,000 ETH из первоначального количества остаются целыми, что поднимает вопросы о дальнейших шагах хакеров.
Вероятность возврата средств
Ведсон считает, что вероятность возвращения украденного Ethereum становится все меньше. Хотя биржи и аналитические фирмы пытаются блокировать и отслеживать определенные транзакции, децентрализованные платформы и инструменты, ориентированные на конфиденциальность, предоставляют надежную защиту для киберпреступников. Если черные рынки вовлечены в процесс, слежка за средствами станет практически невозможной.
Вероятность возврата украденных средств кажется небольшой. Усложненные схемы отмывания и использование конфиденциальных платформ показывают, насколько трудно вернуть эти средства.
