Швейцарская компания по анализу блокчейнов заявила, что санкционированная криптобиржа Garantex возобновила работу под новым именем Grinex, помогая отмывать крупные суммы через рублёвые стейблкоины.
Предыстория и расследование
Компания Global Ledger в своем отчёте указала, что операторы российской биржи перевели ликвидность и депозиты клиентов в новую биржу Grinex, которая является преемником Garantex. Расследование, завершенное 13 марта, показало, что Garantex отмыла более 60 миллионов долларов в рублёвых стейблкоинах A7A5, отправив их на адреса, связанные с Grinex.
Связь между Garantex и Grinex
Отчёт Global Ledger подтверждает связь между двумя биржами, используя данные по цепочке блоков и вне её. Использование одноразовых кошельков и адресов, ранее связанных с Garantex, предоставило ясные доказательства их связи. На российском сайте CoinMarketRating описывается, что Grinex была создана владельцами Garantex, что также подтверждает их связь.
Последствия и санкции
13 марта объём входящих транзакций на Grinex составил почти 30 миллионов долларов. В апреле 2022 года Министерство финансов США впервые наложило санкции на Garantex за предполагаемое отмывание денег. Недавно власти США, Германии и Финляндии заморозили домены, связанные с Garantex, которые, как утверждается, обработали более 96 миллиардов долларов преступных средств с момента её запуска в 2019 году.
Возобновление работы Garantex под именем Grinex вызывает обеспокоенность по поводу устойчивости криптобирж к санкциям и их способности избегать международного надзора.
