Криптовалютная биржа OKX согласилась выплатить более $500 миллионов в качестве штрафов США после признания вины за ведение неквалифицированного бизнеса по передаче денег в стране. Министерство юстиции США и ФБР обвиняют компанию в нарушении антиотмывочных законов.
Преследование OKX за нарушение регуляций США
Несмотря на официальную политику против работы с пользователями из США, OKX якобы позволяла американским клиентам использовать платформу. Биржа поощряла использование VPN для обхода географических ограничений, предоставляла инструкции по фальсификации данных KYC и не регистрировалась в FinCEN как бизнес услуг перевода денег.
Несоблюдение требований по проверке клиентов
OKX не выполняла должным образом меры по AML и KYC, позволяя пользователям создавать и торговать аккаунтами без проверки личности до 2022 года. Даже после введения требований KYC некоторые сотрудники OKX якобы советовали пользователям из США, как обойти эти проверки. Однажды сотрудник OKX предложил пользователю из США указать случайную страну, чтобы идентификация прошла успешно.
Маркетинговая стратегия OKX в США
Несмотря на формальное запрещение работы с пользователями из США, OKX активно продвигала свои услуги в этой стране. Биржа спонсировала кинофестиваль Tribeca в Нью-Йорке, использовала аффилированных маркетологов из США для продвижения платформы и позволяла размещать видеоинструкции по обходу ограничений.
Соглашение с OKX предусматривает выплату штрафов, назначение консультанта по соблюдению нормативных требований и дальнейшее сотрудничество с властями США. Это дело является частью более широких усилий по обеспечению соблюдения финансовых регуляций в криптовалютной сфере.
