Южнокорейское Управление по финансовой разведке (FIU) готовится провести слушание в отношении крупнейшей криптовалютной биржи страны Upbit по поводу предполагаемых нарушений правил 'Знай своего клиента' (KYC). Заседание назначено на 21 января.
Обстоятельства расследования
Во время недавней проверки, связанной с обновлением лицензии на предоставление услуг виртуальных активов для Upbit, FIU выявило более 500,000 случаев, когда процесс идентификации клиентов мог быть скомпрометирован. Эти предполагаемые нарушения включают принятие документов, удостоверяющих личность, с размытыми личными данными, такими как имена и регистрационные номера.
Последствия и санкции
Предстоящее слушание является беспрецедентным событием. Это впервые, когда FIU проводит заседание по результатам проверки обновления лицензии VASP. Возможные санкции для Upbit могут включать штрафы до 100 миллионов корейских вон (примерно $71,500) за каждое нарушение и могут повлиять на статус лицензии биржи. Объяснения Upbit на слушании станут ключевыми в определении степени санкций.
Широкий контекст регулирования
Это расследование происходит на фоне более широких усилий Южной Кореи по созданию всеобъемлющей нормативной базы для криптовалют. Финансовая служба Южной Кореи начала обсуждения второго этапа регулирования криптовалют, сосредоточившись на стабильных монетах и защите потребителей. Кроме того, Южная Корея сотрудничает с США и Японией по вопросам, связанным с криптовалютными угрозами, включая те, которые исходят от северокорейских хакеров.
Действия FIU в отношении Upbit подчеркивают рост внимания регуляторов к криптобиржам в Южной Корее, акцентируя необходимость строгого соблюдения стандартов KYC и борьбы с отмыванием денег для обеспечения целостности рынка и безопасности пользователей.
