Недавно в Испании была раскрыта международная схема криптообмана, в результате которой более 5000 жертв потеряли свыше €460 миллионов. Операция стала результатом сотрудничества местных и международных правоохранительных органов.
Арест подозреваемых
Три подозреваемых были задержаны в Канарских островах, а двое других — в Мадриде на прошлой неделе. Операция проводилась при поддержке правоохранительных органов из США, Франции и Эстонии.
Методы работы мошенников
Группа функционировала как глобальная схема, отмывающая деньги через сеть подставных компаний, платежных процессоров и криптообменников. Мошенники использовали различные тактики для привлечения средств, включая банковские и криптовалютные переводы, а также привлекали соучастников в нескольких странах для облегчения движения незаконных средств.
Мировая борьба с криптомошенничеством
Эта операция стала частью глобальных усилий по борьбе с финансовыми преступлениями в области криптовалют. В январе испанские власти блокировали активы на сумму более $26 миллионов, связанных с другим делом о отмывании денег. В то же время, власти США конфисковали более $225 миллионов, связанных с мошенническими схемами.
Раскрытие этой схемы подчеркивает растущее сотрудничество правоохранительных органов на международном уровне для борьбы с мошенничеством в криптоиндустрии. Ужесточение мер по противодействию преступным схемам должно обезопасить инвесторов и повысить доверие к рынку цифровых активов.
