Иранская криптовалютная индустрия оказалась в центре скандала после разоблачения махинаций с участием офицеров КСИР, укравших значительные суммы цифровых активов. Ситуация привела к значительным финансовым потерям среди тысячи инвесторов и подняла вопросы о регуляторной надёжности в стране.
Коррумпированные следователи: сбор миллионов
Ключевые фигуры, вовлеченные в схему, — это старшие следователи из экономического подразделения КСИР: Мехди Хаджи Пур и Мехди Бади. Изначально Хаджи Пур обладал активами на сумму всего $40,000, однако за четыре месяца его состояние выросло до $14,2 млн. Четыре других члена КСИР также участвовали в операции по отмыванию денег под руководством 'Др. Эбади'.
Раскрытие схемы
Мошенничество было раскрыто в марте 2022 года после ареста Хаджи Пура, который попытался ещё раз обмануть Эстави, представившись под чужим именем. Арест существенно повлиял на раскрытие махинации, а детали о сроках и приговорах всех участников остаются в неизвестности.
Катастрофические потери для инвесторов
Коллапс Cryptoland повлёк за собой значительные финансовые потери для 51,000 инвесторов. Только 24,000 из них были компенсированы на $14 млн, при этом 25,000 остаются без возмещения. Эстави получил 15 лет заключения, но позже появился в видео из Франции, несмотря на действующий запрет на выезд из страны.
Данный скандал поднимает серьёзные вопросы относительно безопасности криптовалютного рынка Ирана и способности страны эффективно регулировать цифровые активы. Инвесторы остаются настороженными, опасаясь новых случаев мошенничества.
