В мире криптовалют разразился скандал вокруг новой схемы мошенничества, которая обманула инвесторов на сумму более $50 миллионов, используя Telegram как основную платформу для сделок.
Анализ схемы мошенничества
Схема мошенничества была организована на платформе X, где группа Aza Ventures раскрыла многоуровневую схему обмана, затронувшую таких известных игроков, как венчурные капитальные компании и криптовалютные «киты». Первоначально сделки выглядели как Tier-1 OTC предложения в группах Telegram и не вызывали подозрений.
Крах схемы
Схема обмана рухнула 1 июня, когда была представлена последняя сделка с Fluid токенами. После того как прекращения распределения токенов по предыдущим сделкам возникли оправдания с ссылками на проблемы с КУП и обменами. Наконец, Aza Ventures подтвердила, что они стали жертвами мошенничества и раскрыли, что их основной контакт, Source 1, управлял финансовой схемой Понци.
Реакция участников рынка
Шокированные участники криптосообщества начали поднимать вопрос о реальном положении дел. Ragindra Kumare, именуемый как Source 1, опроверг обвинения и заявил, что предоставит полное заявление. Тем не менее, Aza Ventures продолжает утверждать о его причастности к схеме Понци и переводе $24.5 миллионов через кошельки, связанные с Binance.
Скандал подчеркивает уязвимость инвесторов в быстро развивающемся мире криптовалют и важность осторожности при участии в сделках через посредников.
