В Испании раскрыта крупная криптовалютная пирамида, обманувшая 3600 человек и собравшая $32,6 млн. Арестовано восемь подозреваемых, включая предполагаемого организатора схемы.
Схема разоблачена
Мошеннники использовали фальшивую платформу для инвестиций в биткоин, обещая доход до 40% в месяц и 300% в год. Они создавали видимость профессиональной компании с помощью фальшивых панелей мониторинга торговли. Это привлекло множество доверчивых инвесторов.
Использование доверия и технологий
Мошеннники не только обманом завладели деньгами, но и получили доступ к личным данным и средствам жертв через их электронные устройства, используя пирамидальную структуру для выплачивания старым инвесторам денег новых вкладчиков.
Расследование и изъятие активов
Расследование длилось почти три года и началось с жалобы жертвы из Мурсии в 2022 году. Полиция обнаружила около 400 биткоинов на сумму €37,2 млн и заморозила 73 банковских счета, а также конфисковала автомашины и компьютерное оборудование.
Это дело подчеркивает риски, связанные с криптовалютными инвестициями в нерегулируемом рынке. Инвесторам рекомендуется тщательно проверять любые предложения и избегать нереальных обещаний прибыли.
