Недавние транзакции в криптовалютном пространстве вызывают обеспокоенность возле потенциальных манипуляций на рынке, особенно касающиеся торговли монетой $Company.
Что произошло?
3 июля 2025 года кошелек 3xwRKt потратил около $1,6 миллиона на покупку $Company, стоимость которой составляла всего $20,000. В это время другие кошельки, такие как 7Hkpf3, 719isQ и 8mserK, распродали $Company на сумму $1,6 миллиона, что подразумевает возможную схему "памп и дамп" или отмывание денег.
Связь с недавними преступлениями
Финансирование 3xwRKt связано с кошельком Fqgsp9, который ранее принес прибыль в $6,23 миллиона от торговли $TRUMP. Эта связь указывает на сложную сеть трейдеров, использующих анонимность блокчейна. Данные Solscan показывают, что время и масштаб транзакций сопоставимы с недавними случаями отмывания денег в криптопространстве.
Проблемы манипуляций на рынке
Манипуляции на рынке остаются серьезной угрозой для криптовалютных инвесторов. Доклад Министерства юстиции США 2022 года показал, что 34% незаконной криптоактивности связано с схемами "памп и дамп". Эти схемы часто включают в себя искусственное завышение стоимости монеты, после чего инсайдеры распродают активы, оставляя других инвесторов с убытками.
Инцидент подчеркивает необходимость усиленного мониторинга в криптовалютной сфере. Сообщество криптоинвесторов должно проявлять осторожность при торговле монетами низкой капитализации в свете таких подозрительных сигналов.
