Индийское Управление по обеспечению соблюдения законов (ED) осуществило значительное изъятие криптовалюты в рамках дела BitConnect, на сумму $190 миллионов. Это стало очередным шагом в борьбе с финансовым мошенничеством, начавшимся с 2016 года.
Арест криптовалют в Индии
15 февраля Управление по обеспечению соблюдения законов в Ахмедабаде объявило о задержании цифровых активов стоимостью примерно 1,646 крор рупий ($190 миллионов) в рамках Акта о предотвращении отмывания денег (PMLA). Дело основано на первых информационных отчетах, зафиксированных в полицейском участке преступлений CID в Сурате. В ходе обысков в Гуджарате, помимо криптовалют, также было изъято $15,582 наличными, роскошный внедорожник и несколько цифровых устройств. Команда ED обнаружила, что операторы BitConnect создали сложную сеть транзакций с использованием нескольких криптовалютных кошельков.
Предыстория мошенничества BitConnect
BitConnect, действуя без регистрации, смогло создать обширную сеть промоутеров, получающих комиссии за привлечение новых инвесторов. Основатель платформы, Сатиш Кумбхани, был обвинён Министерством юстиции США в феврале 2022 года в организации данного мошенничества. Под его управлением BitConnect сумело собрать около $2,4 миллиарда до закрытия в 2018 году, после того как американские регулирующие органы вынесли предписания о прекращении деятельности.
Последствия и расследования
С продолжающимся расследованием ED, власти усиливают свои усилия по привлечению виновных к ответственности. Используя передовые методы отслеживания и сбора информации, следователи смогли идентифицировать ключевые крипто-кошельки и их контролеров, что привело к нынешней операции по задержанию.
Недавние действия ED в отношении BitConnect скачали обеспокоенность по поводу неоплаченного финансового мошенничества в индустрии криптовалют. Операция показала решимость властей привлечь к ответственности тех, кто стоит за громкими мошенничествами.
