Согласно отчету Elliptic, стоимость незаконных или высокорисковых криптовалютных переводов через кроссчейн-обмены увеличилась с 7 миллиардов до 21.8 миллиардов долларов в 2023 году. Это подчеркивает растущую угрозу, которую представляют такие операции для финансового сектора.
Увеличение преступных операций через кроссчейн-обмены
Согласно оценкам компании Elliptic, через кроссчейн-обмены прошло около 21.8 миллиарда долларов в незаконных или высокорисковых операциях, что эквивалентно росту на 211% с 2023 года. Примерно 12% таких переводов связано с Северной Кореей. Кроссчейн-обмены, ранее используемые только опытными трейдерами, стали важным инструментом для отмывателей денег.
Техники отмывания денег в DeFi
Elliptic указывает, что новые техники отмывания денег включают структуру переходов и многократные переходы активов между блокчейнами. Эти методы помогают избавиться от следов, затрудняя работу следователей. Одним из примеров является случай в начале 2025 года, когда подозреваемые в хакерских атаках на Северную Корею перевели 75 миллионов долларов через несколько блокчейнов, используя как структурированные, так и многократные переходы.
Методы кроссчейн-отмывания и противодействие
Сайты для обмена криптовалют, работающие без строгих процедур идентификации, также активно используются для отмывания денег. Elliptic сообщает, что около 25% транзакций через такие сервисы связаны с незаконными операциями, включая онлайн-азартные игры. Тем не менее, появляются и новые инструменты для отслеживания таких преобразований, такие как Elliptic Investigator, которые помогают визуализировать и анализировать кроссчейн-операции.
Отчет Elliptic подчеркивает актуальность борьбы с отмыванием денег в криптовалютной сфере. С ростом кроссчейн-обменов и новых методов отмывания становится необходимым укрепление инструментов для отслеживания и предотвращения незаконных операций.
