В последнее время в криптовалютной сфере произошло значительное мошенничество. Крупная схема OTC, нацеленная на получение прибыли от инвесторов, привела к потере более 50 миллионов долларов.
Формирование доверия
С ноября 2024 года различные венчурные группы и частные инвестиционные фонды начали предлагать OTC-сделки на популярные токены в Telegram. Эти предложения казались надежными, и инвесторы получали свои токены, что способствовало росту доверия к системе.
Увеличение объема предложений
С февраля 2025 года количество предложений значительно увеличилось, появились новые проекты, такие как SUI и NEAR. Условия оставались прежними, но объемы продаж выросли. Это был пик мошеннической схемы.
Крах и признание
1 июня 2025 года была сделана последняя сделка, после чего распределение токенов прекратилось. 19 июня компания Aza Ventures объявила, что также стала жертвой мошенничества. Они заявили, что все предыдущие соглашения были реальными, но последующие выплаты осуществлялись за счет новых инвесторов.
Данное мошенничество в криптовалютной сфере демонстрирует важность критического подхода к инвестициям и предостерегает от доверия непроверенным схемам.
