Проекты LIBRA и MELANIA столкнулись с обвинениями в отмывании денег через фиктивные сделки. Разведка утверждает, что транзакции с токенами POPE были проведены для сокрытия распределения средств.
Обвинения в отмывании денег
Согласно отчёту Lookonchain monitoring, команды, стоящие за токенами LIBRA и MELANIA, были обвинены в отмывании денег через фиктивные сделки. Подозрительная сделка заключалась в покупке мемкойна POPE за 19,846 SOL (около $2,76 млн) и последующей продаже токенов за всего лишь 175 SOL (около $24,000), что привело к потерям в размере $2,73 млн. Эти средства были перераспределены между несколькими кошельками для сокрытия их истинного назначения.
Что такое фиктивные сделки?
Фиктивные сделки — это манипуляционная рыночная практика, заключающаяся в одновременной покупке и продаже одного и того же финансового инструмента с целью создания иллюзии активной торговой деятельности. Этот метод частенько используется для манипуляции ценами или увеличения объема торгов, вводя инвесторов в заблуждение. Такие действия являются незаконными в большинстве юрисдикций, включая США, где они запрещены в соответствии с «Законом о товарных биржах».
LIBRA и MELANIA: финансовые последствия
Токен LIBRA вызвал большой интерес после того, как президент Аргентины Хавьер Милей публично его поддержал. Цена достигла исторического максимума, однако вскоре произошёл её обвал. Расследования показали, что около $99 млн были выведены из рынка, вызывая подозрения на инсайдерскую прибыль.
Обвинения против LIBRA и MELANIA подчеркнули важность регулирования в криптовалютной индустрии и пролили свет на потенциальные риски, с которыми могут столкнуться инвесторы.
