Michael Zidell подал иск против Citibank в федеральный суд Манхэттена, утверждая, что банк проявил небрежность, что привело к его потере $20 миллионов в результате мошенничества с криптовалютой.
Иск против Citibank и детали мошенничества
Michael Zidell инициировал юридическое действие против Citibank, утверждая, что банк небрежно обработал 43 транзакции на сумму 20 миллионов долларов, выполненные через мошеннические счета. В иске говорится, что Citibank проигнорировал повторяющиеся подозрительные сигналы по данным транзакциям. Мошенники, представлявшиеся как "Каролин Паркер", убедили Zidell инвестировать в проекты NFT.
Общественная реакция на ситуацию
Общественные реакции подчеркивают обеспокоенность по поводу снижения доверия инвесторов к традиционным финансовым учреждениям. От официальных комментариев от Citibank, а также от таких организаций, как SEC или CFTC, пока воздерживаются. Пользователи Crypto Twitter и Reddit призывают нарастить банковский контроль, акцентируя внимание на необходимости выполнения регуляторных и институциональных требований.
Анализ регуляторных проблем в сфере крипто мошенничества
Проблема мошенничества с криптовалютой, известная как "pig butchering scams", затрагивает жертвы с 2023 года и начинает попадать под внимание традиционных финансовых институтов, таких как Citibank. Данные показывают наличие системных уязвимостей на стыке фиатных и криптовалютных систем, что приводит к призывам к улучшению мер соблюдения норм в банковской сфере. Исторические примеры демонстрируют, что усиление регулирования и прозрачности, особенно в сферах фиат-крипто, необходимо для предотвращения мошеннических схем.
Случай Michael Zidell против Citibank подчеркивает проблемы динамики между традиционными финансами и растущей сферой криптовалют, акцентируя внимание на необходимости строгих мер по соблюдению норм для защиты инвесторов.
