Министерство юстиции Соединенных Штатов сообщило о возврате $7 млн, похищенных в результате глобальной инвестиционной аферы. Фонды были возвращены с помощью процедуры гражданской конфискации имущества.
Методы мошенников
Согласно судебным документам, преступники использовали социальные инженерные схемы для обмана жертв, убеждая их инвестировать в цифровые активы через поддельные веб-сайты. Эти сайты имитировали работу крупных криптовалютных бирж. Преступники убеждали жертв в успехе их инвестиций, но фактический доступ к деньгам блокировался. В реальности средства перемещались через более 75 банковских счетов, принадлежащих фиктивным компаниям.
Возвращение средств жертвам
В своем заявлении Минюст сообщил, что начнет приглашать пострадавших подавать прошения о возмещении средств.
Процедуры конфискации и дальнейшие действия
Секретная служба США в июне 2023 года изъяла часть похищенных средств из иностранного банковского счета. В ходе расследования криминальной деятельности в сфере международного отмывания денег, были выполнены изъятия из американских счетов. После изъятий США начали гражданское разбирательство по конфискации средств. Минюст направил уведомления всем лицам, имеющим интерес в данных средствах.
Данный случай показывает эффективность методов гражданской конфискации в борьбе с международными финансовыми преступлениями, включая схема с фальшивыми инвестициями. Минюст и другие агенства продолжают работу по возвращению средств жертвам и предупреждению подобных преступлений в будущем.
