Информация от исследователя блокчейн-записей ZachXBT привела к раскрытию крупной схемы мошенничества на сумму $4 миллиона, осуществляемой Christian Nieves, известным также как Daytwo.
Как мошенник получил доступ к средствам
По данным ZachXBT, Daytwo управлял небольшой операцией колл-центра, которая обманывала жертв, заставляя их настраивать кошельки Coinbase с использованием скомпрометированных seed-фраз через фишинговые сайты. Украденные средства быстро направлялись в казино или конвертировались в анонимные криптовалюты, такие как Monero, чтобы скрыть следы. Мошенник также приобретал предметы роскоши и потерял большую часть средств, играя в казино.
Связь с другими кражами
ZachXBT также сообщил, что в ноябре 2024 года один из работников Daytwo по имени Paranoia (Justin) украл $240,000 у пожилой жертвы. К адресу кражи привела запись инцидента. Впоследствии он отслеживал украденные средства, которые были разбиты на три части, одна из которых была переведена на Roobet, онлайн-казино, где Daytwo часто играл.
Роскошная жизнь и поведение мошенника
Мошенник также активно демонстрировал украденные средства в социальных сетях и, как сообщается, приобрел Corvette на средства от своих схем. Он даже наклеил на автомобиль стикер с указанием своего Instagram-аккаунта, связав свою реальную личность с мошенничеством. Интересно, что Daytwo открыто пренебрегает анонимностью и даже выставляет на показ свое поведение во время разговоров в Discord, где обсуждает отмывание средств.
Дело Christian Nieves ставит под сомнение методы работы мошенников в криптовалютной индустрии, демонстрируя, как игнорирование анонимности может привести к их разоблачению и легкому преследованию правоохранительными органами.
