Недавно в криптовалютном сообществе было раскрыто крупное мошенничество, связанное с OTC-торговлей в Telegram. В ходе схемы было украдено более 50 миллионов долларов, а мошенничество оставалось незамеченным в течение нескольких месяцев.
Как началось мошенничество
Мошенничество началось с казавшихся надежными OTC-сделок, которые делились в группах Telegram, связанных с венчурным капиталом и частными инвесторами. Сделки предлагали токены известных проектов с большими скидками и сроками вестинга от 4 до 5 месяцев. Первоначальные сделки выполнялись безупречно, что создавало доверие у инвесторов.
Игнорирование предупреждений
К 2025 году появились первые признаки проблем. Еман Абио из команды SUI четко предупредил: "Сделки нет!" Люсиан Минку из MultiversX также выпустил аналогичные предупреждения. Однако большинство инвесторов не прислушались к этим предупреждениям, продолжая вводить деньги.
Кто стоит за аферой?
По данным Aza Ventures, "Source 1" - выходец из Индии и основатель проекта, listed on Binance. Aza Ventures ведёт переговоры с "Source 1" о возврате средств, но сама личность отрицает все обвинения. Тем не менее, Aza Ventures утверждает, что он вел схему Понци.
Этот случай служит предостережением о рисках, связанных с нерегулируемой OTC-торговлей на платформах, таких как Telegram. Несмотря на предупреждения, доверие и социальный ажиотаж сделали мошенничество убедительным.
