Недавний отчет показывает, как преступные синдикаты манипулируют людьми, используя банки США для отмывания украденных средств.
Схема мошенничества 'pig butchering'
Схема 'pig butchering' представляет собой вид мошенничества, где жертв эмоционально манипулируют перед тем, как они теряют деньги. По данным ProPublica, этот вид мошенничества приносит около 44 миллиардов долларов в год, начиная с обмана жертв на перечисление средств на счета в американских банках.
Роль банков в уголовных схемах
По информации ProPublica, такие банки, как Bank of America, Citibank, Chase, HSBC и Wells Fargo, помогали в перенаправлении украденных средств за границу. Полученные средства обычно конвертируют в криптовалюту и отправляют в криминальные сети, расположенные в Юго-Восточной Азии.
Комментарии экспертов о ситуации
Представители Американской банковской ассоциации отметили, что полностью остановить мошенничество почти невозможно. 'Плохие актеры используют репутацию банков и прячутся за поддельными личностями или фиктивными компаниями', - сообщили они ProPublica.
Ошибки и недостатки в системах безопасности банковских учреждений подчеркивают уязвимость даже самых надежных финансовых институтов к современным мошенническим схемам.
